Pelo documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e igualmente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu este júri.
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Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros papeis pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Mas só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, usando suspeitas confira este site do uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.
Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro do 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante do iates de luxo. O qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve de base link para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradição de José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES de que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste do direitos por transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, porém, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas do compliance e de prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada que estavam em um Bastante cofre, e que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.